dez
2023
Veja quais são as duas empresas alvos da Polícia Federal por venda de notas frias em Paço do Lumiar
Deflagrada na manhã desta terça-feira (12) pela Polícia Federal, a Operação Mustache teve, também, como alvos duas empresas de fachada que atuam para desviar recursos públicos na prefeitura de Paço do Lumiar.
A primeira empresa é a ET DISTRIBUIDORA LTDA, antes chamada “Tiago Vieira da Silva Ribeiro Gonçalves”. A segunda é a HW COMERCIO LTDA, anteriormente denominada “V. E. ROCHA FERREIRA”.
A primeira está registrada na Avenida Dom Severino nº 1455, sala B, bairro Fátima, Teresina – PI. Quem aparece como sócio é Elma Carvalho Moreira Ramos.
A segunda registrada na Avenida Pergentino Lobão nº 727, Centro, município de Campo Maior, PI. O sócio proprietário é Henrique Wallace Lima Xavier.
– Detalhes da Operação
A finalidade da Operação Mustache é combater desvio de recursos públicos federais destinados a Saúde e Educação em nove municípios do Piauí e do Maranhão, no caso, Paço do Lumiar, sob a gestão da prefeita Paula da Pindoba.
O inquérito policial apura crimes licitatórios, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A investigação teve início a partir dos resultados de auditoria interna da CGU, constatando a existência de indícios de fraude e direcionamento das contratações em benefício do grupo de empresas que se sagravam vencedoras das disputas públicas.
Na sequência, foi identificado o superfaturamento por sobrepreço e por quantidade, em razão de emissão de notas fiscais com quantidades de produtos superiores às efetivamente entregues, ou venda de “notas fiscais frias”, quando é feito o pagamento dos impostos, porém sem entrega de produtos.
Apurou-se ainda que há irregularidades em contratos e aditivos celebrados pelos entes com as empresas investigadas, que ensejou o sequestro de bens e valores dos investigados de mais de R$ 10 milhões.
– Ministério Público também investiga o caso
Sobre esse mesmo caso, a Promotora Gabriela Brandão da Costa Tavernard Resolve instaurou Inquérito Civil para apuração dos fatos, conforme o Diário Eletrônico do Ministério Público publicano no último dia 06 de dezembro (VEJA AQUI).
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