dez
2023
Veja quais são as duas empresas alvos da Polícia Federal por venda de notas frias em Paço do Lumiar
Gestão da prefeita Paula foi alcançada pela Polícia Federal…
Deflagrada na manhã desta terça-feira (12) pela Polícia Federal, a Operação Mustache teve, também, como alvos duas empresas de fachada que atuam para desviar recursos públicos na prefeitura de Paço do Lumiar.
A primeira empresa é a ET DISTRIBUIDORA LTDA, antes chamada “Tiago Vieira da Silva Ribeiro Gonçalves”. A segunda é a HW COMERCIO LTDA, anteriormente denominada “V. E. ROCHA FERREIRA”.
A primeira está registrada na Avenida Dom Severino nº 1455, sala B, bairro Fátima, Teresina – PI. Quem aparece como sócio é Elma Carvalho Moreira Ramos.
A segunda registrada na Avenida Pergentino Lobão nº 727, Centro, município de Campo Maior, PI. O sócio proprietário é Henrique Wallace Lima Xavier.
– Detalhes da Operação
A finalidade da Operação Mustache é combater desvio de recursos públicos federais destinados a Saúde e Educação em nove municípios do Piauí e do Maranhão, no caso, Paço do Lumiar, sob a gestão da prefeita Paula da Pindoba.
O inquérito policial apura crimes licitatórios, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A investigação teve início a partir dos resultados de auditoria interna da CGU, constatando a existência de indícios de fraude e direcionamento das contratações em benefício do grupo de empresas que se sagravam vencedoras das disputas públicas.
Na sequência, foi identificado o superfaturamento por sobrepreço e por quantidade, em razão de emissão de notas fiscais com quantidades de produtos superiores às efetivamente entregues, ou venda de “notas fiscais frias”, quando é feito o pagamento dos impostos, porém sem entrega de produtos.
Apurou-se ainda que há irregularidades em contratos e aditivos celebrados pelos entes com as empresas investigadas, que ensejou o sequestro de bens e valores dos investigados de mais de R$ 10 milhões.
– Ministério Público também investiga o caso
Sobre esse mesmo caso, a Promotora Gabriela Brandão da Costa Tavernard Resolve instaurou Inquérito Civil para apuração dos fatos, conforme o Diário Eletrônico do Ministério Público publicano no último dia 06 de dezembro (VEJA AQUI).
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