Transferências aparecem em relatório de inteligência do Coaf citado pela Polícia Federal em investigação sobre elo entre Ciro e Vorcaro

Senador Ciro Nogueira.

Uma empresa do senador Ciro Nogueira (PP) localizada no interior do Maranhão movimentou R$ 236 milhões em um intervalo de 10 meses, de acordo com relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Os documentos foram citados pela Polícia Federal (PF) no inquérito que apura a relação do parlamentar com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. De acordo com a investigação, o banqueiro pagava uma mesada e viagens a Ciro Nogueira porque tinha “interesses ilícitos”.

O Coaf apontou que os R$ 236,9 milhões foram movimentados entre 16 de janeiro e 23 de outubro de 2023 em uma filial da CN Motos, empresa que atua no ramo automotivo e da qual o senador é sócio.

No período, foram centenas de transações, entre créditos e débitos. Isso inclui pelo menos 283 movimentações que somam R$ 179 mil em espécie. A PF ainda menciona R$ 1,1 milhão “aparentemente em espécie”.

“É importante registrar que, consta neste indexador, que alguns dos depósitos teriam sido realizados pelo próprio sócio Ciro Nogueira”, diz a Polícia Federal no documento.

A cidade em que a filial da CN Motos está localizada é Coelho Neto, que fica a 385 quilômetros da capital, São Luís. O município tem menos de 50 mil habitantes. Para a PF, esse seria um indicativo de incompatibilidade com as quantias movimentadas.

“Chama a atenção o valor expressivo de recursos financeiros captado pela filial CN Motos, situada em município com quantidade de habitantes, a priori, incompatível com o volume de valores movimentados”, afirma a PF.

“Considerando o disposto nas comunicações relacionadas à CN e à luz de tudo o que foi analisado até o momento, observa-se um padrão recorrente de movimentações financeiras que se repetem ao longo de diferentes indexadores”, acrescenta.